ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਿਲੀ 30 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

0
21
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, TLT/  ਨਿਊ-ਜਰਸੀ ਸਥਿਤ ਸੰਗਮਰਮਰ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ USD17 ਮਿਲੀਅਨ ਲਗਪਗ (125 ਕਰੋੜ) ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਕਾਂਕਰਿਆ 61 ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੁਸਾਨ ਡੀ ਵਿਗੇਂਟਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ USD17 (7 ਕਰੋਡ਼ 80 ਲੱਖ) ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਕਰੀਆ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2018 ਦੌਰਾਨ, ਲੰਕਸ ਐਕਿਜਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕਾਂਕਰਿਆ, ਹੋਰ LEI ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋ USD17 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ LEI ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਕਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਯੂਐੱਸ ਅਟਾਰਨੀ ਕ੍ਰੇਗ ਕਾਰਪੋਨਿਟੋ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ USD17 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬੈਂਕ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

LEAVE A REPLY